Nätkasino slog larm – Umeåkvinna och känd bedragare häktade för grovt ekobrott
Nätkasinot misstänkte att Umeåkvinnan ägnade sig åt penningtvätt och vägrade betala ut hennes vinst.
Nu har kvinnan häktats – hon och en man som tidigare dömts till flera års fängelse i den så kallade Casinohärvan. De misstänks för ekobrott i mångmiljonklassen.
Paret som är i 40-årsåldern greps när de återvände till Umeå efter en tids vistelse utomlands. Utredningen hade då pågått sedan december 2025.
– Upprinnelsen var en anmälan om bedrägeri. Vi fick då anledning att titta närmare på olika bankkonton. När vi gjorde det såg vi saker som fick oss att anta att det hade begåtts någon form av penningtvättbrott, säger kammaråklagare Edvard Breitholtz.
Ärendet har vuxit allteftersom. Mannen och kvinnan är nu häktade på sannolika skäl misstänkta för grovt näringspenningtvättbrott.
– Vi får se vilka belopp det blir i slutändan. Men det handlar om flertalet miljoner, säger Edvard Breitholtz.
Nätkasino polisanmälde
Polisen fick tidigare in en anmälan från ett nätkasino med svensk licens. Umeåkvinnan hade spelat roulette, satsat 150 000 kronor och vunnit 262 250. Kasinot hade så dags anat oråd och börjat granska kvinnan.
Kunder hos nätkasinon ska ange sina spelgränser, hur mycket de kan tänka sig att spela för. Kvinnan som året dessförinnan hade redovisat en taxerad inkomst på 71 600 kronor angav som gräns en miljon kronor per dag, tre miljoner per vecka och fem miljoner per månad.
Utifrån kvinnans sätt att spela, hennes koppling till Casino-mannen och annat blev hon klassificerad som högriskkund. Kasinot misstänkte att hennes spelande var ett led i penningtvätt och vägrade betala ut vinsten. Bolaget gjorde även en polisanmälan.
Tog strid förgäves
Kvinnan tog strid och krävde att få ut vinsten. Innan tvisten hann få ett slutligt avgörande häktades kvinnan och mannen. Båda förnekar brott.
– Det som framförallt görs i nuläget är att vi håller förhör med de misstänkta och andra personer. Grundarbetet i form av kontoanalyser och följande av penningströmmar är redan gjort, säger Edvard Breitholtz.
Casinoärendet hade förgreningar över hela Sverige. 108 personer dömdes, bland annat tre män och två kvinnor från Västerbotten. Den nu häktade mannen beskrevs som härvans huvudfigur. Han straffades med fängelse i sju år och sex månader.
Casinohärvan
Ärendet var ett av de största brottmålen i svensk rättshistoria sett till antalet åtalade – 119 stycken.
Personer i olika delar av Sverige rekryterades att ta lån i sina egna namn via internet. Därefter polisanmälde de lånen och påstod att de hade blivit utsatta för id-kapning (”friendly fraud”), trots att de själva hade ansökt om lånen.
Lånepengarna fördes vidare till så kallade målvakter.
Målvakterna reste bland annat till kasinon i Frankrike och Monaco, där pengarna togs ut eller omsattes för att dölja deras brottsliga ursprung. Banker och kreditinstitut bedöms ha blivit lurade på omkring 50 miljoner kronor.
Så arbetar vi
SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.