Swedbank betalar en halv miljard i USA – sätter punkt för penningtvättshärvan
I februari 2019 avslöjade Uppdrag Granskning och SVT Nyheter att Swedbank använts för omfattande och systematisk penningtvätt.
I dag, sju år senare, betalar banken en halv miljard i en uppgörelse med New Yorks finansinspektion DFS för bristande informationsgivning.
År 2019 kunde Uppdrag Granskning knyta Swedbank till mängder av misstänka transaktioner i vad som kallats världens största penningtvättshärva. Detta trots att Swedbanks dåvarande VD Birgitte Bonnesen försäkrat att banken inte varit inblandad i härvan.
Det resulterade i flertalet utredningar i Sverige, Estland och USA gällande Swedbanks arbete mot penningtvätt och terrorfinansiering samt informationsgivning mellan åren 2007 och 2019.
Ett år efter avslöjandet riktade Finansinspektionen allvarlig kritik mot banken och ålade en sanktionsavgift på 4 miljarder kronor – den största som FI delat ut. År 2022 väcktes även åtal mot Bonnesen för grovt svindleri, alternativt grov marknadsmanipulation, och obehörigt röjande av insiderinformation. Hon firades senare samma år på samtliga åtalspunkter.
Läcka till SVT avslöjade Swedbank
Det hela började med att SVT:s team, med hjälp av en unik läcka, kunde kartlägga transaktioner som gjorts mellan Danske Bank och Swedbank mellan åren 2007 och 2015. Det handlade om bolag med bas utomlands men med sina konton i Swedbanks filialer i Estland, Lettland och Litauen.
Avslöjandet konstaterade att minst 40 miljarder kronor slussats mellan misstänkta konton i Swedbank och Danske Bank i Baltikum. Trots att det redan 2006 kommit varningssignaler om att Swedbanks verksamhet i Baltikum utgjorde en särskild risk vad gäller penningtvätt.
Swedbank betalar en halv miljard
Efter att flera amerikanska utredningar av banken avslutats utan åtgärder har banken nu nått en uppgörelse med New Yorks finansinspektion NYDFS. De ska betala 50 miljoner dollar, motsvarande runt en halv miljard kronor, för bristfällig informationsgivning vid två tillfällen, ett 2016 och ett 2018.
Uppgörelsen sätter därmed punkt för den sista av utredningarna som inleddes 2019 och som pågått i Sverige, Estland och USA.
Så arbetar vi
SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.